La tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, fue detenida este jueves por orden del juez federal de Quilmes, Luis Armella, en el marco de la causa que investiga un presunto esquema de lavado de dinero vinculado a la firma y que también alcanza a la AFA.

La medida se concretó tras un allanamiento en Turdera, partido de Lomas de Zamora, donde se registró el domicilio de la tesorera. Según señalaron fuentes judiciales, en el procedimiento la Policía incautó seis celulares, una computadora y una caja con documentación, además de otras pertenencias consideradas relevantes para la causa. Posteriormente, Armella dispuso otros dos operativos tanto en ese local como en la vivienda de Sánchez.

El juez ya había ordenado el miércoles una serie de siete allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires sobre oficinas y sedes de empresas relacionadas con el titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo. Además, autorizó 33 procedimientos que alcanzaron a distintos actores del ámbito futbolístico, incluida la sede de la AFA, las oficinas de la Superliga y 18 clubes de Primera y del Ascenso, entre ellos Racing, San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors, Barracas Central, Banfield, Deportivo Armenio, Acassuso, Brown de Adrogué, Defensores de Glew y Excursionistas.

De acuerdo con la investigación, las diligencias se enfocan en domicilios y espacios asociados a posibles operaciones comerciales y financieras que Sur Finanzas habría mantenido con entidades deportivas, ya sea mediante contratos de sponsoreo o eventuales vínculos administrativos bajo análisis. El objetivo, según remarcaron fuentes del expediente, es reunir material probatorio en las oficinas de la financiera manejada por Vallejo, allegado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La principal hipótesis apunta a que la empresa habría operado como un mecanismo para blanquear fondos no declarados a través de acuerdos con instituciones deportivas necesitadas de asistencia financiera. Los allanamientos también se extendieron a sectores administrativos y predios vinculados a esas organizaciones.